本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于二○○四年十二月二十九日十时三十分在湖南省长沙市银盆南路307号公司十号会议室召开，会议通知已于二○○四年十二月二十日以传真及送达的方式交公司全体董事，并就会议将审议的有关关联交易事项与公司4名独立董事进行了充分沟通。本次会议应到董事十一名，实到十一名，公司监事、财务总监亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议就公司关联交易事项进行了审议（董事长詹纯新先生、董事王春阳先生因分别兼任公司第一大股东法人代表、湖南省浦沅集团有限公司总经理，因此作为关联方代表在审议关联交易事项时回避表决），并形成如下决议：

    1、审议通过《出资转让协议》（收购长沙浦沅废旧物资有限公司80％股权）；

    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《出资转让协议》（收购长沙浦沅工业气体有限公司60％股权）；

    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    3、审议通过《出资转让协议》（收购长沙浦沅进出口有限公司80％股权）；

    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    4、审议通过《出资转让协议》（收购长沙浦沅设备租赁有限公司80％股权）；

    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    5、审议通过《出资转让协议》（收购长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司80％股权）；

    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    6、审议通过《存货购买合同》（购买长沙浦沅电子安全信息技术开发有限公司存货）；

    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    7、审议通过《存货购买合同》（购买长沙浦沅化工有限公司存货）。

    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。