长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十一次 会议于2001年7月20日19：00在公司二楼会议室召开,会议应到董事八名,实到七名, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事、总经理及董事会秘书 亦列席了本次会议,会议由董事长詹纯新先生主持,经过审议一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及中期报告摘要。

    二、审议通过了《公司2001年中期利润分配预案》。

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计, 2001年中期公司实现净利润5435. 46 万元,可供股东分配的利润为8613.24万元；资本公积金为61179.62万元。

    中期公司拟以2000年末总股本15000万股为基数,向全体股东实施每10股送红股 2股、转增8股、派发现金红利0.5元（含税）的分配预案。

    该分配预案尚需提交2001年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《公司关于部分募股资金项目变更的议案》。

    1、终止实施无机复合轻质墙体板和全天候太阳能热水器项目。

    由于投资条件和市场环境的变化, 决定终止无机复合轻质墙体板和全天候太阳 能热水器两项目的投资,上述项目投资额分别为4900万元和4800万元,总计为9700万 元。

    2、调整高浓多相混合料泵送成套设备和机械式立体车库两个项目投资规模。

    由于技术进步、成本降低等因素,并根据规模适当、优化配置的原则,公司将对 高浓多相混合料泵送成套设备 和机械式立体车库两个项目中生产流程进行重组, 部 分性质相同相似的生产部门进行合并,通过优化资源配置,董事会决定相应调整募股 资金投入项目的投资规模。上述两个项目预计减少募股资金的投资额总计为9000万 元,其中：将高浓多相混合料泵送成套设备项目原拟投资额19862万元调整为 11862 万元,减少投资额为8000万元；将机械式立体车库项目原拟投资额3000 万元调整为 2000万元,减少投资额为1000万元。

    3、募股资金项目变更后的投向。

    a、拟投资现金13500万元在北京与当地具有市场、设备、场地、资金等资源优 势企业进行合作,组建北京中联工程机械设备租赁有限公司,注册资本为2亿元,本公 司占67.5％的股份。预计该租赁公司年设备租赁收入可达6038.5万元, 可获税后利 润2438万元。

    b、拟投资现金6500万元在上海与当地具有市场、设备、场地、 资金等资源优 势企业进行合作,组建上海中联工程机械设备租赁有限公司,注册资本为1.2亿元,本 公司占54％的股份。预计该租赁公司年设备租赁收入可达4230万元, 可获税后利润 1800万元。

    c、拟投资2980万元开发路面冷铣刨机项目,其中固定资产投资2500万元, 铺底 流动资金480万元。达纲后的年销售收入为6000万元,每年实现利税525万元,预计项 目投资回收期为4.5年。

    上述项目共需资金22980万元,将利用募股资金变更项目所变更的1.87亿元, 不 足部分从募股资金中的补充项目流动资金中筹备。

    该议案尚需提交2001年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减 值准备的内部控制制度的报告》。

    五、审议通过了《公司关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》：

    1、会议时间：2001年8月24日上午9：30；

    2、会议地点：长沙市银盆南路307号公司二楼会议室；

    3、会议内容：

    （1）、审议《公司2001年中期利润分配预案》；

    （2）、审议《公司关于募股资金项目变更的议案》；

    （3）、 审议《授权董事会根据“利润分配方案”实施后的情况办理对公司章 程作相应的修改等事宜的提案》；

    4、参加会议的方法：

    （1）截止2001年8月17日下午交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登记在册 的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次 会议。

    （2）请符合上述条件的股东或代理人于2001年8月23日（8：30－11：30,15： 30－17：30）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件 （股东个人委托代理出席的, 应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市银盆南 路307号公司二楼接待室办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    （3）会期半天,出席会议者费用自理。

    （4）公司地址：湖南省长沙市银盆南路307号。

    联系电话： （0731）8923779 8923908

    传真： （0731）8923906

    邮政编码： 410013

    联系人： 陈旭辉 郭韬