长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2004年8月25日15时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开。公司监事全部出席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会召集人李佑民先生主持，经过审议一致形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司部分监事辞去监事职务的议案》；

    （1）同意李江涛先生辞去公司第二届监事会监事职务；

    （2）同意寻明花女士辞去公司第二届监事会监事职务；

    2、审议通过《关于增补第二届监事会监事候选人的提案》；

    （1）提名何建明先生为公司第二届监事会监事候选人；

    （2）提名陈旭辉女士为职工代表出任的公司第二届监事会监事候选人；

    监事会对因工作需要辞去监事职务的李江涛先生、寻明花女士及其在任职期间的工作表示感谢！

    以上第二项议案尚需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

    附：监事候选人简历

    监事候选人简历

    何建明先生：1963年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师；曾任湖南省财政厅中央企业财务处副科长、科长，财政部驻湖南省财政监察专员办业务一处副处长、综合处处长。被选为湖南省外商投资企业财务会计学会常务理事。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司财务总监。

    陈旭辉女士：1957年生，研究生学历，工程师；曾任建设部长沙建设机械研究院科技管理处副处长、办公室主任，中联建设机械产业公司总裁助理、长沙中联重工科技发展股份有限公司董事长特别助理、办公室主任。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会秘书。