湖南安塑股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会第四届第一次会议（以下简称“本次会议”）于2003年4月13日下午在长沙总部会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由肖贤辉先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举肖贤辉先生为本公司董事长的议案》。

    根据本公司《章程》的规定，当选的董事长肖贤辉先生即为本公司法定代表人。其任期至本届董事会届满之日（2006年2月28日）止。

    二、审议通过了《关于选举刘金水先生为本公司副董事长的议案》。

    本次会议选举刘金水先生为本公司副董事长，其任期至本届董事会届满之日（2006年2月28日）止。

    三、审议通过了《关于聘任周卫国先生为本公司总经理的议案》。

    经本公司董事长提名，聘任周卫国先生为本公司总经理。其任期至本届董事会届满之日（2006年2月28日）止。

    四、审议通过了《关于聘任陈付华先生为本公司董事会秘书的议案》。

    经本公司董事长提名，本次会议决定聘任陈付华先生为本公司董事会秘书。其任期至本届董事会届满之日（2006年2月28日）止。

    五、审议通过了《关于聘任本公司部分高管人员的议案》。

    经本公司总经理提名，本次会议决定聘任陈付华先生为本公司副总经理，万新红先生为本公司财务总监。其任期至本届董事会届满之日（2006年2月28日）止。

    特此公告。

    附件：

    肖贤辉，男，31岁，汉族，研究生，经济师。曾任职于湘财证券有限责任公司、湖南中立财务顾问有限公司。现任本公司董事长。

    刘金水，男，41岁，汉族，工学博士，教授，博士生导师。曾任湖南大学产业集团副总经理，湖南大学科技开发总公司总经理，河北湖大科教股份有限公司总经理。

    周卫国，男，39岁，中共党员，湖南望城县人，汉族，硕士学历（MBA），曾任职于吉首纺织厂、湘西财会学校、吉首大学、湘西州统计局、联想集团、上海圆启电子商务有限公司财务总监。

    陈付华，男，36岁，硕士、经济师，历任长沙中国国际旅行社综合部经理，广东美的集团高级经理，深圳波顿香料有限公司副总经理，深圳冠利达集团副总经理。现任本公司董秘兼副总经理。

    万新红，男，37岁，大学本科，高级会计师、经济师。曾任岳阳起重电磁铁厂化工设备分厂财务科长，岳阳起重电磁铁厂财务处处长。现任本公司董事兼财务总监。