湖南安塑股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会第三届第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2003年3月11日上午在长沙总部会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事会召集人刘军先生因公出差，委托监事黄惠女士代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，由监事黄惠女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

    审议通过了《关于本公司监事会换届选举的议案》。

    本监事会推荐刘军先生、黄惠女士为本公司第四届监事会股东代表监事候选人。经本监事会审核后，同意报2002年年度股东大会核准。（简历附后）。

    本公司职工代表大会推荐刘赞扬女士为第四届监事会职工代表监事。

    特此公告。

    附件三：监事候选人简历

    刘军，男 ，39岁，汉族，湖南湘潭人，在读研究生，高级工程师。历任铁道部隧道局二处工程师、铁道部洛阳隧道机械总厂总工程师、厂长、中铁隧道集团西南指挥部常务副指挥长、北京东方开明咨询顾问公司董事长。现任本公司监事会召集人。

    黄惠，女，31岁，汉族，湖南省长沙市人，工商管理硕士（MBA）。1993年———1998年工作于湖南国际招商实业公司，1998年———2001年就读于湖南大学工商管理学院，2001年2月任湖南武陵旅游股份有限公司监事，2001年12月任海口海瑞教育产业发展有限公司监事会主席。现任本公司监事。

    刘赞扬，女，36岁，汉族，中共党员，研究生。曾任职于洪江市委党校、洪江市妇联，历任洪江市电动工具厂副厂长、洪江市妇联副主席、洪江市招商局局长。现任本公司总裁办公室主任及职工代表监事。