湖南安塑股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会第三届第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2003年2月22日下午在长沙总部会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人刘军先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《2002年度监事会工作报告》。

    二、审议通过了《2002年度财务决算报告》。

    三、审议通过了《2002年度利润分配预案》。

    四、审议通过了《本公司2002年年度报告正本及其年度报告摘要》。

    五、审议通过了《关于推迟第三届监事会换届选举的议案》。

    为了对广大投资者负责，同时保持公司经营决策的连续、稳定，第三届监事会将在届满后至换届选举前继续履行职责，各位监事承诺在此期间一如既往，勤勉尽责，不做有损公司利益、股东利益的决策及行为。

    监事会认为：

    1、本公司2002年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；

    2、本公司2002年年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正；

    3、2002年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；

    4、本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。

    特此公告。