湖南安塑股份有限公司(以下简称“本公司”)2000年年度股东大会于 2001年6 月1日在本公司长沙总部大会议室召开，出席会议的股东及股东代表共42人， 代表 股份52538346股，占公司总股本9650万股的54.44％，符合《公司法》、 本公司《 公司章程》和《上市公司股东大会规范意见(2000年修订 )》的规定。本公司董事( 除董事易贤圣外)、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、 公司律师及董事会邀 请的人员出席了会议。会议审议并以书面记名投票表决方式逐项表决了如下决议( 关联股东在表决关联事项时其投票数未计入有效表决数总数)：

    一、审议通过了本公司《2000年度董事会工作报告》

    同意票52538346股，占出席会议股东代表股份的100％；

    反对票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    弃权票0股，占出席会议股东代表股份的0％。

    二、审议通过了本公司《2000年度财务决算报告、利润分配方案及2001年度分 配政策》

    1.公司2000年度财务决算报告。

    公司2000年度共实现净利润22,261,579.26元，按照《公司法》、《公司章程》 以及会计制度规定，提取10％的法定盈余公积金4,350,709.99元，提取5 ％的法定 公益金2,175,354.99元，加上年初未分配利润24,611,411.44元，2000 年度可供股 东分配利润为40,346,925.72元。

    同意票52526548股，占出席会议股东代表股份的99.98％；

    反对票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    弃权票11798股，占出席会议股东代表股份的0.02％。

    2.公司2000年度利润分配方案。

    2000年度利润分配方案为：以公司2000年末总股本9650万股为基数，向全体股 东每10股派现金0.50元(含税)，剩余利润转入下一年度。

    同意票52532812股，占出席会议股东代表股份的99.99％；

    反对票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    弃权票5534股，占出席会议股东代表股份的0.01％。

    3.公司2001年利润分配政策。

    公司2001年拟进行一次利润分配，年度末可供股东分配利润用于股利分配的比 较不低于20％；利润分配采用现金为主、红股为辅的形式，其中现金股息比例不低 于60％，具体分配方案将根据公司届时实际情况而定，董事会有权根据公司盈利实 际情况作局部调整。

    同意票52530647股，占出席会议股东代表股份的99.99％；

    反对票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    弃权票7699股，占出席会议股东代表股份的0.01％。

    三、审议通过了本公司《2000年度监事会工作报告》

    同意票52530647股，占出席会议股东代表股份的99.99％；

    反对票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    弃权票7699股，占出席会议股东代表股份的0.01％。

    四、审议通过了本公司《2000年度报告及摘要》

    同意票52538346股，占出席会议股东代表股份的100％；

    反对票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    弃权票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    五、审议通过了本公司《关于公司章程修改的议案》

    1.本公司章程第三条确定为：“公司于2000年8月14日， ……发行人民币普通 股3600万股”。

    2.本公司章程第六条修改为“公司注册资本为人民币9650万元”。

    3.本公司章程第十八条确定为“公司的内资股，在深圳证券交易所集中托管”。

    4.本公司章程第十九条确定为“公司经批准发行的普通股总数为3600万股”。

    5.本公司章程第二十条修改为“公司股本结构为：总股本9650万股，其中国家 股194.7万股，法人股5305.3万股，内部职工股550万股，社会公众股3600万股”。

    6.本公司章程第九十三条修改为“董事会由七名董事组成，其中设独立董事一 人，董事会设董事长一人，副董事长一人”。

    7.本公司章程第167条及第170条，确定为：“公司指定《中国证券报》、《证 券时报》及刊登公司公告和其他需要公开披露的信息”。

    上述1、3、4、7项均经以前年度股东大会通过，此次只是确认。

    同意票52538346股，占出席会议股东代表股份的100％；

    反对票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    弃权票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    六、审议通过了本公司《关于增选董事的议案》

    选举王晓勤先生为本公司第三届董事会董事

    同意票51426560股，占出席会议股东代表股份的97.88％；

    反对票1062592股，占出席会议股东代表股份的2.02％；

    弃权票49194股，占出席会议股东代表股份的0.10％。

    选举廖正品先生为本公司第三届董事会独立董事

    同意票52514097股，占出席会议股东代表股份的99.95％；

    反对票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    弃权票24249股，占出席会议股东代表股份的0.05％。

    七、审议通过了《关于兑现公司“九五”计划目标奖励方案的决定》

    1.奖励连续任职五年的总经理人民币26万元；

    2.奖励连续任职五年的副总经理、三总师共5人每人6万元；

    3.奖励连续任职五年的，连续三年完成所辖公司任务指标的经理、厂长共2 人 每人6万元；

    4.奖励连续任职五年的中层干部共4人每人5万元；

    以上4项经核实奖励到人， 奖励将在长沙安塑塑料制品厂改制中折为股份投入 拟成立的有限责任公司。

    同意票41464252股，占出席会议股东代表股份的78.92％；

    反对票24296股，占出席会议股东代表股份的0.05％；

    弃权票11049798股，占出席会议股东代表股份的21.03％。

    八、审议通过了《公司“十五”发展规划》及“十五”期末完成目标后的奖励 方案

    1.《公司“十五”发展规划》。

    同意票52505548股，占出席会议股东代表股份的99.94％；

    反对票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    弃权票32798股，占出席会议股东代表股份的0.06％。

    2.“十五”期末完成目标后奖励方案。

    1奖励连续任职五年的总经理20万元；

    2奖励连续任职五年的副总经理、三总师每人15万元；

    3奖励连续任职五年的，连续三年完成所辖公司任务指标的经理、厂长15万元。

    同意票52502252股，占出席会议股东代表股份的99.93％；

    反对票2100股，占出席会议股东代表股份的0.04％；

    弃权票15094股，占出席会议股东代表股份的0.03％。

    九、审议通过了《关于公司董事、监事年度报酬的议案》

    1.董事长年薪68万元；

    2.董事年薪5万元；

    3.监事年薪4万元。

    同意票41388069股，占出席会议股东代表股份的78.78％；

    反对票36094股，占出席会议股东代表股份的0.07％；

    弃权票11114183股，占出席会议股东代表股份的21.15％。

    十、审议通过了本公司《关于续聘湖南天职孜信会计师事务所为公司2001年审 计机构的议案》

    同意票52538346股，占出席会议股东代表股份的100％；

    反对票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    弃权票0股，占出席会议股东代表股份的0％。

    十一、审议通过了本公司监事会的临时提案

    1.同意周长清先生辞去本公司监事职务。

    同意票52462267股，占出席会议股东代表股份的99.86％；

    反对票21000股，占出席会议股东代表股份的0.04％；

    弃权票55079股，占出席会议股东代表股份的0.1％。

    2.选举杨振平先生为本公司第三届监事会监事。

    同意票52513315股，占出席会议股东代表股份的99.95％；

    反对票0股，占出席会议股东代表股份的0％；

    弃权票25031股，占出席会议股东代表股份的0.05％。

    3.《关于将长沙安塑塑料制品厂改制为有限责任公司的临时提案》。

    同意票41488548股，占出席会议股东代表股份的78.97％；

    反对票11038000股，占出席会议股东代表股份的21.01％；

    弃权票11798股，占出席会议股东代表股份的0.02％。

    十二、审议通过了本公司第三大股东湖南金利塑料制品有限公司( 其持有本公 司法人股1100万股，占本公司总股本的11.40％)《关于向湖南安塑股份有限公司推 荐董事的临时提案》

    1、免去易贤圣先生本公司董事职务。

    同意票52500014股，占出席会议股东代表股份的99.93％；

    反对票21000股，占出席会议股东代表股份的0.04％；

    弃权票17332股，占出席会议股东代表股份的0.03％。

    2、选举周长清先生为本公司第三届董事会董事。

    同意票52492315股，占出席会议股东代表股份的99.91％；

    反对票21000股，占出席会议股东代表股份的0.04％；

    弃权票25031股，占出席会议股东代表股份的0.05％。

    本次股东年会经湖南联合创业律师事务所律师康笃华、胡赞兵、湖南省洪江市 公证处公证员段维其、禹岳军进行了现场见证和公证，并分别出具了法律意见书和 公证书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规 定；与会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，均合法有效；表决程序 等有关事项均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果和股东大会决 议合法有效。

    特此公告

    

湖南安塑股份有限公司

    2001年6月2日

    附：董事简历

    周长清，男，现年39岁，大专文化，中共党员。曾任湖南安塑股份有限公司车 间副主任、主任，分公司经理，安塑股份有限公司监事、副总经理，现任长沙安塑 塑料制品厂经营厂长。

    王晓勤，男，现年38岁，大学本科学历，现任湖南成功集团副总裁，怀化四海 通有限公司董事长兼总经理。

    廖正品，现年61岁，大学本科学历，曾任轻工业部合成工业局、塑化局、生产 技术处处长、高级工程师、塑皮办主任、西藏自治区塑料厂代理厂长，现任中国塑 料协会理事长兼秘书长。

    监事简历：

    杨振平，男，现年45岁，大专文化，中共党员，曾任湖南省洪江市黔阳织布厂 副厂长、代理厂长，湖南安塑股份有限公司供应科科长、销售经理，现任长沙安塑 塑料制品厂副厂长。