湖南安塑股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会第三届第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2002年11月5日下午在长沙总部会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人刘军先生主持，经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于推荐刘赞扬为本公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

    根据本公司职工代表大会的意见，推荐刘赞扬为本公司第三届监事会职工代表监事的函，本监事会经审核，同意补选刘赞扬为本公司第三届监事会职工代表监事。

    职工代表监事简历：刘赞扬，女，36岁，汉族，中共党员，研究生。曾任职于洪江市委党校、洪江市妇联，历任洪江市电动工具厂副厂长、洪江市妇联副主席、洪江市招商局局长。

    现任湖南安塑股份有限公司总裁办公室主任。

    二、审议通过了《关于收购岳阳励志实业有限公司部分经营性资产的议案》。

    经认真审议，认为本次资产收购，贯彻实施了本公司立足于塑料材料的生产，积极拓展材料领域，建设大型材料特别是新型材料产业集团的发展战略，将为本公司在未来长时期内带来稳定的投资收益。

    三、审议并通过了《关于修改本公司〈章程〉部分条款的议案》。

    经认真审议，认为修改本公司《章程》符合公司发展的需要，扩大了本公司的经营范围以及董事会投资权限，进一步加强了本公司的市场竞争能力。

    特此公告。