湖南安塑股份有限公司（简称"本公司"）第三届董事会第十五次会议（简称"本次会议"）于2002年8月12日上午在本公司长沙总部会议室召开。本次会议应到董事7人，出席和授权出席会议的董事7人（其中有3名董事委托其他董事代为行使表决权）。本次会议由董事长肖贤辉先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经公司全体董事认真审议并一致通过了如下决议：

    一、 审议并通过了本公司2002年半年度报告及摘要。

    二、审议通过了放弃参股福建联华国际信托投资有限公司的议案。

    因本公司投资8000万元参股福建联华国际信托投资有限公司须经公司股东大会审议通过，而公司召开股东大会须提前30天公告，无法满足福建联华国际信托投资有限公司在出资时间上的要求。故决定放弃此项投资。

    特此公告。