湖南安塑股份有限公司董事会第三届八次会议于2001年5月21 日在公司长沙总 部会议室召开,应到会的董事5人,出席董事5人, 符合《公司法》和本公司《公司章 程》的规定。公司高管人员列席会议。

    经会议认真讨论并以投票方式表决,审议通过如下决议：

    一、审议通过了聘任陶阳波先生为公司第三届董事会秘书。(5票赞成, 占出席 会议董事票数的100％)

    董事会秘书简历：陶阳波,男,1974年出生,大学本科学历,中共党员。1993年参 加工作,曾任湖南省黎家坪水泥厂办公室秘书、副主任,湖南潇湘集团有限责任公司 秘书科长、董秘。2001年加盟湖南安塑股份有限公司。

    二、审核了公司监事会提交公司2000年度股东大会审议的临时提案。(5票赞成, 占出席会议董事票数的100％)

    根据公司监事会2001年5月18 日向公司董事会提交的《湖南安塑股份有限公司 监事会临时提案》中关于同意周长清辞去监事职务并推荐杨振平为监事候选人及关 于将长沙安塑塑料制品厂改制为有限责任公司的两项提案, 董事会进行了认真的审 核,认为该两项临时提案符合有关规定,决定同意将该两项临时提案提交公司2000年 度股东大会审议表决。

    三、审核了湖南金利塑料制品有限公司请求提交公司2000年年度股东大会审议 的提议免去易贤圣先生湖南安塑股份有限公司董事职务并推荐周长清先生为湖南安 塑股份有限公司董事的临时提案。(4票赞成,占出席会议董事票数的80％,1票反对)

    根据公司第三大股东湖南金利塑料制品有限公司董事会2001年5月18 日向公司 董事会提交的《关于向湖南安塑股份有限公司推荐董事的临时提案》, 董事会进行 了认真的审核,认为该项临时提案符合有关规定,决定同意将该项临时提案提交公司 2000年度股东大会审议表决。

    特此公告