本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南安塑股份有限公司（简称“本公司”）第三届董事会第十四次会议（简称 “本次会议”）于2002年6 月30日下午在本公司长沙总部会议室召开。会议应到董 事7人，出席和授权出席会议董事7人（有3名董事委托其他董事代为行使投票权）。 会议由董事肖贤辉先生主持。公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和本公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过 了如下决议：

    一、选举肖贤辉先生为本公司董事长。

    根据本公司《章程》的规定，当选的董事长肖贤辉先生即为本公司法定代表人。 其任期至本届董事会届满之日（2003年2月28日）止。

    二、审议通过了本公司部分高管人员辞职的议案。

    因工作需要，何述金先生请求辞去本公司总经理职务，陶阳波先生请求辞去本 公司董事会秘书职务，肖贤辉先生请求辞去本公司副总经理职务， 汤大放先生请 求辞去本公司财务总监职务。本次会议对此议案进行了认真地审议，同意以上4 位 先生的请辞。

    本董事会认为，何述金先生、肖贤辉先生、陶阳波先生、汤大放先生在各自的 任职期间，尽职尽责，勤勉工作，对其工作应给予充分肯定，并表示衷心感谢！

    三、审议通过了聘任肖贤辉先生为本公司总经理的决议。

    本次会议决定聘任肖贤辉先生为本公司总经理。其任期至本届董事会届满之日 （2003年2月28日）止。

    四、审议通过了聘任陈付华先生为本公司第三届董事会秘书的决议。

    经本公司董事长提名，本次会议决定聘任陈付华先生为本公司董事会秘书。其 任期至本届董事会届满之日（2003年2月28日）止。

    五、审议通过了聘任陈付华先生、赵邵安先生为本公司副总经理、万新红先生 为本公司财务总监的决议。

    经本公司总经理提名，本次会议决定聘任陈付华先生、赵邵安先生为本公司副 总经理、万新红先生为本公司财务总监。其任期至本届董事会届满之日（ 2003年2 月28日）止。

    以上新聘的高级管理人员简历见附件一。

    六、审议通过了变更董事会证券事务代表的决议。

    董事会同意刘亦萍女士因工作需要不再担任董事会证券事务代表，并决定委任 肖伟女士为董事会证券事务代表（其简历见附件二）。

    七、审议通过了本公司拟投资参股福建联华国际信托投资有限公司的方案。

    为了抓住机遇，本次会议审议通过了本公司拟以自有资金8000万元投资参股福 建联华国际信托投资有限公司的方案。此投资方案尚需提交股东大会审议批准实施。

    福建联华国际信托投资有限公司（简称“该公司”）是根据中国人民银行《关 于进一步做好信托投资公司整顿工作有关问题的通知》（银发〔2000〕389 号）的 精神，按照《中华人民共和国信托法》和《中华人民共和国公司法》的要求，在清 理整顿原福建华侨信托投资公司的基础上拟设立的规范的信托投资公司，是福建省 （不含厦门经济特区）唯一的一家信托投资公司。公司住所：福州市湖东路152 号 华信大厦B座6层（暂定）。该公司的经营范围最终以中国人民银行批准为准。该公 司采取有限责任公司的形式，由6个股东出资设立，该公司的注册资本为人民币5亿 元（其中福建华侨投资控股公司出资1.5亿元，占该公司注册资本的30％， 为该公 司的第一大股东）。本公司拟以自有资金8000万元投资参股该公司（占该公司注册 资本的16％）。

    本董事会认为，投资该公司有较好的前景。一是经过国务院对信托投资公司的 清理整顿后，各省原则上只保留一家资产质量良好、经营比较规范的信托投资公司。 整个信托投资业减少了经营对手，降低了经营竞争的激烈程度，同时，也改善了信 托业的经营环境，整个行业将呈现良好的发展态势。二是业务范围广泛，发展前景 十分广阔，该公司各项业务均具有巨大的市场发展空间。三是该公司剥离了不良资 产与债务，轻装上阵，发展前景良好。 四是存在着较大的资本增值的潜力。

    独立董事对本次会议审议高管人员的辞职和聘任以及拟投资参股福建联华国际 信托投资有限公司的预案无异议。

    特此公告

    

湖南安塑股份有限公司董事会

    二00二年七月三日

     附件一：湖南安塑股份有限公司新聘的高级管理人员简历

    肖贤辉，男，现年30岁，研究生，经济师。曾在湘财证券有限责任公司投资银 行总部、湖南中立财务顾问有限公司任职。2002年1月任本公司副总经理。 现任本 公司董事长兼总经理。

    万新红，男，现年36岁，大学本科学历，高级会计师、经济师。历任岳阳起重 电磁铁厂化工设备分厂财务科长，岳阳起重电磁铁厂财务处处长。现任本公司董事 兼财务总监。

    陈付华，男，现年36岁，硕士，经济师。历任长沙中国国际旅行社综合部经理， 广东美的集团高级经理，深圳波顿香料有限公司副总经理，深圳冠利达集团副总经 理。现任本公司董秘兼副总经理。

    赵邵安，男，现年38岁，复旦大学经济学硕士，高级经济师。历任深圳东辉实 业股份有限公司投资部经理，深圳祥龙投资发展有限公司副总经理。现任本公司副 总经理。

     附件二：湖南安塑股份有限公司董事会证券事务代表简历

    肖伟，女，1976年9月出生，汉族，湖南长沙人，大学本科学历，律师。 曾任 湖南省骄阳律师事务所（原湖南省第一律师事务所）律师、湖南联合创业律师事务 所律师。