湖南安塑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2002年度第三次临时 会议(以下简称“本次会议”)，于2002年6月20日下午以通讯传真的方式召开。 本 次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人(其中有1名董事委托其他董 事代为行使表决投票权)。 本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定， 所作决议合法有效。本次会议经表决，一致通过了如下决议：

    一、审核了公司第一大股东洪江市大有发展有限公司递交的《关于请求安塑股 份董事会审议并提交安塑股份2001年度股东大会审议〈关于提名肖贤辉、曾宏志先 生为安塑股份第三届董事会补选董事候选人的临时提案〉的函》，决定将此项临时 提案提交公司2001年度股东大会审议。

    鉴于公司第三届董事会部分董事请求辞职的实际情况，根据有关规定，公司第 一大股东洪江市大有发展有限公司于2002年6月19日致函公司董事会， 并递交了关 于提名肖贤辉、曾宏志2位先生为公司第三届董事会补选董事候选人(董事候选人简 历见附件)的临时提案。

    本次会议根据公司《章程》的有关规定，对此进行认真地审议，认为肖贤辉、 曾宏志2位先生符合担任董事的资格和条件，同意推荐以上2位先生为公司第三届董 事会董事候选人，故决定将此项临时提案提交公司2001年年度股东大会审议。补选 董事任期为股东大会通过决议之日起至2003年2月28日。

    二、审核了公司第三大股东上海沪荣物资有限公司递交的《关于请求安塑股份 董事会审议并提交安塑股份2001年度股东大会审议〈关于提名万新红先生为公司第 三届董事会补选董事候选人的临时提案〉的函》， 决定将此项临时提案提交公司 2001年度股东大会审议。

    鉴于公司董事会部分董事请求辞职的实际情况，根据有关规定，公司第三大股 东上海沪荣物资有限公司于2002年6月19日致函公司董事会， 并递交了关于提名万 新红先生为公司第三届董事会补选董事候选人(董事候选人简历见附件)的临时提案。 本次会议对此进行认真地审议，认为万新红先生具备并符合担任董事的资格和条件， 同意推荐万新红先生为公司第三届董事会董事候选人，故决定将此项临时提案提交 公司2001年度股东大会审议。

    三、审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》。

    根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知》的要求，公司成立了建立现代企业制度自查工作领导小组，如实地填写了《公 司建立现代企业制度自查报告》。本次会议审议通过了自查报告。

    四、审核了公司监事会提交公司2001年年度股东大会审议的《关于变更公司第 三届监事会股东代表监事的临时提案》。

    董事会对监事会递交的该项临时提案中“同意王书勤先生、杨振平先生辞去公 司监事职务并推荐黄惠女士、刘军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人”， 进行了审核，认为该项临时提案符合公司《章程》的有关规定，同意将该项临时提 案提交公司2001年年度股东大会审议。

    特此公告

    附件：湖南安塑股份有限公司第三届董事会补选董事候选人简历

    肖贤辉，男，现年30岁，汉族，研究生，经济师。曾任职于湘财证券有限责任 公司投资银行总部、湖南中立财务顾问有限公司。现任本公司副总经理。

    曾宏志，男，现年36岁，经济学硕士，武汉大学经济系在读博士生，中级职称， 曾就职于湖南财经学院经济研究所，现任深圳市荣涵投资有限公司股权管理部总经 理。

    万新红，男，现年36岁，大学本科，高级会计师、经济师。历任岳阳起重电磁 铁厂化工设备分厂财务科长，岳阳起重电磁铁厂财务处处长。