1、会议召开时间和期限：2002年3月23日上午9时，会期半天。

    2、会议地点：长沙市河西望城坡，湖南安塑股份有限公司科技楼三楼会议厅。

    3、会议审议的议案：

    （1）关于公司部分董事辞职的议案；

    （2）关于公司监事辞职的议案；

    （3）关于修改公司章程部分条款的议案；

    （4）关于补选公司第三届董事会董事的议案；

    （5）关于补选公司股东代表监事及确认由职工代表担任监事的议案。

    4、出席会议对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡在2002年 月 日下午交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次临时股东大会，并可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记事项

    （1）登记手续

    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权 委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；

    个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书（ 格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。

    （2）登记地点：

    长沙市河西望城坡湖南安塑股份有限公司证券部。

    （3）登记时间：

    2002年 月 两日的工作时间。

    （4）其它事项：

    会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    联 系 人：陶阳波 邮政编码：410205

    联系电话：0731－8168888－8195

    传 真：0731－8815299

    联系地址：长沙市河西望城坡安塑股份有限公司证券部、董事会秘书办公室

    

湖南安塑股份有限公司

    二00二年二月二十一日