湖南安塑股份有限公司董事会第三届七次会议于2001年4月29日在长沙召开,应 到会的董事5人,出席董事4人(其中1名董事系委托其他董事代为出席), 符合《公司 法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

    经会议认真讨论并以投票方式表决,以4票赞成(占出席会议董事票数的 100％) 通过以下决议：

    一、审议通过了修改公司章程的议案。

    1.公司章程第六条：“公司注册资本为人民币6050万元”。现修改为“公司注 册资本为人民币9650万元”。

    2.公司章程第二十条：“公司股本结构为：总股本6050万股,其中国家股194.7 万股,法人股5305.3万股,内部职工股550万股。 ”现修改为：“公司股本结构为： 总股本9650万股,其中国家股194.7万股,法人股5305.3万股,内部职工股550 万股、 社会公众股3600万股”。

    3.公司章程第九十三条：“董事会由五名董事组成,设董事长一人,副董事长一 人。”现修改为“董事会由七名董事组成,其中设独立董事一人,董事会设董事长一 人,副董事长一人”。

    二、审议通过了关于公司增选董事的议案。

    同意推荐王晓勤先生为公司第三届董事会董事候选人, 推荐廖正品先生为公司 第三届董事会独立董事候选人。

    候选董事简历：王晓勤,男,38岁,大学本科学历,现任湖南成功集团副总裁、怀 化四海通有限公司董事长兼总经理。

    候选独立董事简历：廖正品,男,61岁,大学本科学历,曾在轻工业部合成工业局、 塑化局生产技术处处长、高级工程师、塑皮办主任,西藏自治区塑料厂代理厂长,现 任中国塑料协会理事长兼秘书长。

    三、审议通过了关于续聘湖南天职孜信会计师事务所为公司2001年度审计机构 的议案。

    以上一、二、三项议案将提交公司2000年年度股东大会表决。

    四、审议通过了关于公司第二大股东怀化四海通有限公司来函的复函。

    五、审议通过了关于召开2000年年度股东大会的决定。

    1.会议时间：2001年6月1日上午9∶30分。

    2.会议地点：公司长沙总部会议室(长沙市河西望城坡老虎岭)

    3.会议议题：

    (1)审议《2000年度董事会工作报告》；

    (2)审议《2000年度财务决算报告、利润分配方案及2001年度分配政策》；

    (3)审议《2000年度监事会工作报告》；

    (4)审议2000年度报告及摘要；

    (5)审议关于公司章程修改的议案；

    (6)审议关于公司增选董事的议案；

    (7)审议关于兑现公司“九五”计划目标奖励方案的决定；

    A、奖励连续任职五年总经理人民币26万元；

    B、奖励连续任职五年的副总经理、三总师每人奖励6万元；

    C、奖励连续任职五年的,连续三年完成所辖公司任务指标的经理、厂长6万元；

    D、连续任职五年的中层干部奖励5万元。

    (8) 审议《湖南安塑股份有限公司“十五”发展规划》及“十五”期末完成目 标后的奖励方案；

    A、奖励连续任职五年的总经理20万元；

    B、奖励连续任职五年的副总经理、三总师每人奖励15万元；

    C、奖励连续任职五年的,连续三年完成所辖公司任务指标的经理、厂长15万元。

    (9)审议关于公司董事、监事年度报酬的议案；

    A、董事长年薪68万元；

    B、董事年薪5万元；

    C、监事年薪4万元；

    (10)审议关于续聘湖南天职孜信会计师事务所为公司2001年审计机构的议案。

    4.出席会议对象：

    (1)2001年5月25日(星期五)下午3∶00 点在深圳证券交易所登记在册的本公司 股东。股东本人不能出席的,可以委托他人代为出席。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司律师。

    5.出席会议的股东登记方法：

    (1)请符合上述条件的股东于2001年5月29日、30日办理出席会议资格登记手续。 时间：上午：8∶30－11∶00 下午：2∶00－5∶00

    (2)登记地点：公司长沙总部证券事务办公室。

    电话：0731－8815278,8815299 传真：0731－8815299

    联系人：刘亦萍、杨静

    (3)法人股股东凭股东帐户卡、持股凭证、营业执照正本复印件(加盖公章) 、 法定代表人身份证明书和法定代表人身份证登记。法人股股东委托代理人出席股东 大会的,除上述证明外,还要凭法定代表人授权委托书、受托代理人身份证原件及复 印件登记。

    (4)个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证原件及复印件登记。 个 人股股东委托代理人出席股东大会的,必须持授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、 受托代理人身份证原件及复印件登记。

    (5)异地股东可用信函或传真登记。

    (6)会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

    

湖南安塑股份有限公司董事会

    2001年4月30日