湖南安塑股份有限公司(简称“本公司”)2002年度第二次临时董事会会议于 2002年4月25日上午在本公司长沙总部会议室召开。会议应到董事7人,出席和授权 出席董事6人,董事王晓勤未出席亦未作委托, 监事会召集人和公司高管人员列席 了本次会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由董事长何述金 先生主持。
    会议审议并一致通过了本公司《2002年度第一季度报告》。
    特此公告
    
湖南安塑股份有限公司董事会    二00二年四月二十五日