本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南安塑股份有限公司(简称“本公司”)董事会第三届第十二次会议于2001年 4月1日在本公司长沙总部会议室召开。会议应到董事7人,出席董事5人,董事王晓勤、 独立董事廖正品出差在外未能出席亦未作委托,2名监事和公司高管人员列席了本次 会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。 会 议由董事长何述金先生主持。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《2001年度公司董事会工作报告》。

    二、审议通过了《公司2001年财务决算报告》。

    公司2001年度财务报告已经天职孜信会计师事务所有限公司审计, 并出具标准 无保留意见的审计报告。

    三、审议通过了《公司2001年利润分配预案》。

    经天职孜信会计师事务所有限公司审计,公司2001 年度共实现税后净利润 14 ,488,964.59元,按照公司章程规定,提取10％的法定盈余公积金2,107,032.90元和5 ％的法定公益金1,053,516.45元,当年可供股东分配利润为11,328,415.24元, 加上 年初未分配利润36,074,416.82元,截止2001年末实际可供股东分配利润累计为 47 ,402,832.06元。

    经董事会研究,拟定2001年利润分配预案为：以2001年末总股本9650 万股为基 数,向全体股东每10股派现金0.8元(含税)；剩余未分配利润结转至下一年度；本年 度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案需经公司2001年度股东大会批准后 实施。

    四、审议通过了《公司2002年利润分配政策》。

    董事会制定公司2002年利润分配政策为：公司拟在2002年度结束后分配利润一 次；2002年度实现净利润,用于股利分配的比例约为20％； 以前年度结转未分配利 润,视公司届时实际情况采取现金或现金与送股相结合的形式分配； 资本公积金转 增股本将根据公司届时情况而定。

    公司2002年利润分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司届时发展实际 情况和经营状况对分配政策作局部调整的权力。

    五、审议通过了《支付会计师事务所2001年度报告审计费用的议案》。

    本公司续聘天职孜信会计师事务所有限公司审计公司2001年年度财务报告。根 据股东大会授权及本公司与该会计师事务所的约定, 本次会议确定支付该会计师事 务所2001年年报审计费用31万元, 该会计师事务所为公司审计所发生的差旅费等费 用由公司承担。

    六、审议通过了《公司2001年年度报告及年度报告摘要》。

    七、审议通过了《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司为2002年度公司审 计中介机构的议案》。

    本次会议同意续聘天职孜信会计师事务所有限公司为2002年度公司审计中介机 构,提请公司股东大会授权公司董事会确定其2002年度审计费用。

    八、会议决定公司2001年度股东大会召开的有关事宜由董事会审议后另行公告。

    上述一、二、三、六、七项议案尚需提交公司2001年度股东大会审议通过。

    特此公告