湖南安塑股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会2002年度第一次临 时会议于2002年1月23日上午9时在本公司长沙总部会议室召开。会议应到董事7人， 出席董事5人(何述金、向求发、刘亦萍、肖宗海、周长清)，两名董事出差在外(其 中独立董事廖正品委托董事刘亦萍代为出席并行使表决权，董事王晓勤请假未作委 托)，监事会召集人王书琴、董秘陶阳波和其他有关人员列席了本次会议。 会议符 合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由何述金董 事长主持，经过充分讨论，以6票赞成一致通过了以下事项：

    一、审议通过了《2001年度公司总经理工作报告》。

    二、审议通过了《2002年公司经营方案》。

    三、审议通过了《调整公司经营班子成员的议案》。

    鉴于蒋北平、杨晖先生受聘本公司副总经理的任期均为一年(2001年1月至2002 年1月)且目前已届满，本次董事会会议决定对蒋北平、杨晖先生终止其职务，不予 续聘。本董事会认为蒋北平、杨晖先生在任职期间履行了各自的职责，对其工作给 予充分肯定并表示感谢!

    经总经理提名，本董事会同意聘任李柏女士、肖贤辉先生(简历附后)为本公司 副总经理，任期一年。

    本公司空缺的副总经理职位待选择合适人选由董事会另行审议聘任后再公告。

    四、审议通过了本公司《董事会议事规则》

    为了确保公司高效规范运作，更好地履行董事会职责，有效地保障公司和股东 合法权益，根据《公司法》等有关法规和本公司《章程》的规定，本次会议经过认 真审议，一致通过了《董事会议事规则》。

    五、审议通过了《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》

    为了进一步明确本公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的职责和权利，提 高其工作效率和科学决策水平，根据《公司法》等有关法规和本公司《章程》的有 关规定，本次会议经过认真审议，通过了《总经理工作细则》和《董事会秘书工作 细则》。

    特此公告

    附件：本公司新任高管人员简历

    李柏，女，1955年1月出生，现年47岁。大专文化，会计师。1975 年在株洲搪 瓷厂参加工作。历任海南万川集团财务部长、长沙塑料三厂经营部经理、湖南安塑 股份有限公司财务劳资部副部长、部长。现任本公司总经理助理。

    肖贤辉，男，1972年出生，现年30岁。研究生学历，经济师。曾任职于湘财证 券有限责任公司。