本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2007年3月30日收到董事会秘书肖伟女士的书面辞职报告。因工作需要,肖伟请求辞去其所担任的公司董事会秘书职务,公司目前正在按法定程序酝酿聘用新的董事会秘书,在确定新的董事会秘书人选之前,公司董事长王政先生代为行使董事会秘书职责。

    公司感谢肖伟女士在职期间为公司做出的贡献,同意其辞去董事会秘书职务。

    特此公告。

    湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

    董事会

    二00七年四月二日