本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况；

    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

    4、公司股权分置改革相关股东会议议案获得通过。

    二、会议召开和召集情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2007年1月29日下午14:00整

    网络投票时间：2007年1月25日－2007年1月29日

    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月25日至2007年1月29日每交易日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日9:30至2007年1月29日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：湖南天龙大酒店

    3、召开方式：采取现场投票(包括董事会委托征集投票)与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长王政先生

    6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况：

    参加本次相关股东会议投票表决的股东或股东代表共计230人,代表股份57551017股,占公司股份总数的59.64%。

    2、非流通股股东的出席情况：

    参加现场投票表决的非流通股股东代表4人,代表股份5250.3万股,占公司非流通股份总数的95.46%,占公司股份总数的54.41%。

    3、流通股股东的出席情况：

    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人226人,代表股份5048017股,占公司股份总数的5.23%,占公司流通股股份总数的12.16%。其中：

    1)参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人9人,代表股份372945股,占公司流通股股份总数的0.83%。其中委托董事会参与现场投票表决的股东2人,委托股份95899股,占公司流通股股份总数的0.23%；

    2)通过网络投票的流通股股东217人,代表股份4,675,072股,占公司流通股股份总数的11.27%。四、提案审议和表决情况

    一、审议《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司股权分置改革方案》

    二、本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为57551017股,其中,参加表决的流通股股东有效表决权股份为5048017股。

    1)全体股东表决情况：

    赞成票56603004股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的98.35%；反对票945,013股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的1.64%；弃权票3000股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.0052%。

    2)流通股股东表决情况：

    赞成票4100004股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的81.22%；反对票945,013股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的18.72%,弃权票3000股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的0.0594%。

    3)表决结果：通过。

    五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

                   姓名                持股数量        表决方式         表决结果
           股东名称(全称)
    王卫平                                  421000
                                                       网络投票           同意
    张光进                                  181400     现场投票           同意
    王思言                                  176500     网络投票           同意
    蔡浩                                    155800     网络投票           同意
    许招群                                  134000     网络投票           同意
    殷克扬                                  117400     网络投票           同意
    夏昱                                    113072     网络投票           同意
    李可                                    111700     网络投票           同意
    桑巧珍                                  108600     网络投票           同意
    颜红                                     80600     网络投票           同意

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2、律师姓名：蔡波

    3、结论性意见：

    公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、提案的修改、出席会议的人员资格及会议的表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。七、备查文件

    1、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议法律意见书。

    特此公告。

    湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

    2007年1月29日