本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经提起股权分置改革动议的非流通股股东授权,根据本公司董事会第五届第五次临时会议决议,公司以截至2006年11月30日的资本公积金为基础,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增5.4062股,相当于每10股流通股获得非流通股股东支付的2.5股对价股份。

    根据中审会计师事务所有限公司出具的中审审字[2006]第6267号审计报告,截止至2006年11月30日,本公司总资产为60382.62万元,净资产为-61146.67万元,主营业务收入为30207.73万元,净利润为1230.36万元,资本公积金为33610.51万元。具体财务数据详见刊载于巨潮资讯网的本公司审计报告全文。

    特此公告。

    湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

    2007年1月12日