本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会第五届第五次临时会议(以下简称“本次会议”)于2007年1月5日上午在本公司会议室以传真通讯方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2006年12月31日发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长王政先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

    一.审议通过了《关于调整资本公积金转增股本预案的议案》。

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

    本公司董事会第五届第十一次会议审议通过了《关于资本公积金转增股本预案的议案》，原资本公积金转增股本预案的内容如下：公司以截至2006年11月30日的资本公积金和流通股本为基础，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增3.6545股，相当于每10股流通股获得非流通股股东支付的1.8股对价股份。

    调整为：公司以截至2006年11月30日的资本公积金为基础，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增5.4062股，相当于每10股流通股获得非流通股股东支付的2.5股对价股份。

    由于本次资本公积金转增以实施股权分置改革方案为目的，因此如果该股权分置改革方案未获临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过，则本资本公积金转增预案将不会付诸实施。股权分置改革方案的详细内容见《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    该预案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。

    特此公告。

    湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

    2007年1月5日