本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年11月30日上午10时

    2、召开地点：本公司长沙总部会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：董事长王政先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况：

    1、 出席的总体情况：

    出席会议股东及股东代表4人，代表股份数29,004,898股，占本公司总股本9,650万股的30.06%。

    2、 社会公众股股东出席情况：流通股东及股东代表3人，代表股份数195898股。

    3、 其他人员出席情况：公司独立董事赵德军先生、监事高静女士、董事会秘书肖伟女士出席了会议。

    四、提案审议和表决情况：

    (一)审议通过了《关于修改本公司<章程>部分条款的议案》。

    同意票29,004,898股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

    反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

    弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

    本议案为特别决议，同意股份数超过与会股东所持有效表决权股份数的三分之二。

    (二)审议《关于提请股东大会授权董事会代表公司全权处理“清欠”司法诉讼中相关法律问题的议案》。

    关联股东洪江市大有发展有限责任公司回避本议案的表决。

    同意票195898股，占与会股东有效表决权股份数的100％；

    反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

    弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

    回避票28809000股。

    五、律师出具的法律意见：

    1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2、 律师姓名：谢勇军律师

    3、 结论性意见：湖南启元律师事务所谢勇军律师对本公司2006年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行了见证并出具了法律意见书，认为本公司2006年第四次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告。