本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会第五届第五次会议(以下简称“本次会议”)于2006年5月25日下午在本公司会议室以传真通讯方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2006年5月15日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长李健先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于修改本公司＜章程＞的议案》。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，对本公司《章程》进行了整体修订(修改后的章程详见巨潮资讯网)。

    此议案为特别决议，尚须提交本公司股东大会审议批准，并须经与会股东表决权股份数三分之二以上通过方可生效。

    二、审议通过了《关于修改本公司＜股东大会议事规则＞的议案》。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    《股东大会议事规则》作为公司《章程》的附件，也相应作出了修订(修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网)。

    此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

    三、审议通过了《关于修改本公司＜董事会议事规则＞的议案》。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    《董事会议事规则》作为公司《章程》的附件，也相应作出了修订(修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网)。

    此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

    四、审议通过了《关于召开2006年度第二次临时股东大会相关事宜的议案》。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    鉴于上述一、二、三项议案均需提交本公司股东大会审议批准，拟于2005年6月30日上午在本公司长沙总部会议室召开本公司2006年度第二次临时股东大会，相关事宜详见本公司召开2006年度第二次临时股东大会通知。

    特此公告。