湖南安塑股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会第三届五次会议于2001 年8月14日上午在本公司长沙总部办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3人,出席和 授权出席监事（有一名监事委托其他监事代为出席并行使表决权）3人,会议符合《 公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会召集人王书勤先生主持。会议审议并 通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年中期报告及其摘要》。

    监事会认为公司2001年中期报告客观、真实地反映了公司报告期内的经营情况 和财务状况。

    二、审议通过了《公司2001年中期利润分配预案》：不分配,不转增。

    特此公告