本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2005年11月29日召开董事会第四届第一次临时会议(以下简称"临时会议"),审议通过了《关于以本公司公积金弥补亏损的议案》及《关于召开本公司2005年度第三次临时股东大会相关事宜的议案》(详细内容已公告于2005年12月1日《证券时报》)。
    由于时间仓促,审计报告不能按期提交,根据临时会议的决议,如届时无法披露经审计的财务报告,则取消公积金弥补亏损事宜,同时取消本公司2005年度第三次临时股东大会。
    本公司董事会决定取消原定于2005年12月31日召开2005年度第三次临时股东大会及公积金弥补亏损的议案。
    特此公告。
    
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会    2005年12月22日