湖南安塑股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2001年度第1 次临时 董事会会议于2001年8月7日上午在本公司长沙总部会议室召开,会议应到董事 7人, 出席和授权出席董事7人(有1名董事委托其他董事代为出席并行使表决权), 会议符 合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议由公司董事长何述金先生主持。 公司 监事、董事会秘书列席会议。

    会议以举手表决的方式进行表决,以七票赞成一致审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司关于中国证监会长沙特派员办事处巡检发现问题的整改 报告》的议案。

    《公司关于中国证监会长沙特派员办事处巡检发现问题的整改报告》附后并另 行公告。

    二、审议通过了关于解聘公司经营班子部分成员职务的议案。

    因工作调整的原因,董事会一致通过决议,解聘蒋晓燕女士、杨玉智先生公司副 总经理职务。同时董事会要求公司经营班子抓住机遇,把握时机,进一步提高经营能 力,做大做好主业,争取以最好的业绩回报广大股东。

    特此公告。