本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年9月20日上午10时

    2、召开地点：长沙新振升集团有限公司

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：副董事长胡高洁先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况：

    1、出席的总体情况：

    股东及股东代理人3人，代表股份数51,117,000股，占本公司总股本9,650万股的52.97%。

    2、社会公众股股东出席情况：无社会公众股股东出席会议。

    3、其他人员出席情况：公司副董事长胡高洁先生、监事刘赞扬女士、监事王志伟先生及董事会秘书严宇芳女士出席了会议。

    四、提案审议和表决情况：

    审议通过了《关于选举鄢来萍女士为本公司第四届董事会补选董事的议案》。

    同意票51,117,000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

    反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

    弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

    五、律师出具的法律意见：

    1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2、 律师姓名：蔡波律师

    3、 结论性意见：湖南启元律师事务所蔡波律师对本公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行了见证并出具了法律意见书，认为本公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告。