本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、上海银行2000万元借款纠纷

    （一）本次诉讼受理的基本情况

    近日，本公司收到上海市第二中级人民法院发出的《应诉通知书》、《民事起诉状》等文件。

    （二）有关本案的基本情况：

    1、原、被告情况

    原 告：上海银行

    第一被告：上海鸿仪投资发展有限公司

    第二被告：张家界旅游开发股份有限公司

    第三被告：本公司

    2、诉讼起因：

    2004年6月11日，原告与第一被告签订《上海银行借款合同》，约定借款本金为2000万元，借款期限为2004年6月11日至2005年6月10日，借款用途为借新还旧，借款月利率为4.425%，逾期罚息日利率为万分之1.9175。同日，原告与第二被告签订了《上海银行借款质押合同》，以第二被告持有的张家界宝峰湖旅游实业有限公司99%的股权作为质押物，为上述借款合同作质押担保。质押担保的范围为质权人在借款合同项下所享有的全部债权。

    同日，原告与第三被告签订《上海银行借款保证合同》，约定第三被告为贷款作借新还旧担保，担保方式为连带责任保证。

    由于第一被告自2004年9月23日起即未按借款合同的约定向原告支付利息，原告依据借款合同的有关规定，宣布借款提前到期，要求第一被告返还借款本金2000万元及借款利息、罚息和全部诉讼费用，并要求第二、第三被告承担各自的担保责任。

    （三）本案判决或裁决情况：本案正在进一步审理之中。

    二、上海银行6400万元借款纠纷

    （一）本次诉讼受理的基本情况

    近日，本公司收到上海市第二中级人民法院发出的《应诉通知书》、《民事起诉状》等文件。

    （二）有关本案的基本情况：

    1、原、被告情况

    原 告：上海银行

    第一被告：上海鸿仪投资发展有限公司

    第二被告：张家界旅游开发股份有限公司

    第三被告：湖南国光瓷业集团股份有限公司

    第四被告：本公司

    2、诉讼起因：

    2004年6月11日，原告与第一被告签订《上海银行借款合同》，约定借款本金为6400万元，借款期限为2004年6月11日至2005年6月10日，借款用途为借新还旧，借款月利率为4.575%，逾期罚息日利率为万分之1.9825。同日，原告与第二被告签订了《上海银行借款质押合同》，以第二被告持有的张家界宝峰湖旅游实业有限公司99%的股权作为质押物，为上述借款合同作质押担保。质押担保的范围为质权人在借款合同项下所享有的全部债权。同日，原告与第二、第三被告签订《上海银行借款保证合同》，约定第二、第三、第四被告为贷款作借新还旧担保，第四被告（本公司）的还款义务在人民币1000万元的范围内，担保方式为连带责任保证。

    由于第一被告自2004年9月23日起即未按借款合同的约定向原告支付利息，原告依据借款合同的有关规定，宣布借款提前到期，要求第一被告返还借款本金6400万元及借款利息、罚息和全部诉讼费用，并要求第二、第三、第四被告承担各自的担保责任及相关诉讼费用。

    （三）本案判决或裁决情况：本案正在进一步审理之中。

    四、由于上述第二项诉讼中本公司的还款义务在人民币1000万元的范围内，因此，上述诉讼事项涉及金额合计人民币3000万元（本金）。截止至公告之日，本公司无新发生的诉讼，累计涉诉金额为72977万元（本金），占2004年末经审计净资产（15761万元）的463.02%。敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、上海银行2000万元借款纠纷《民事起诉状》

    2、上海银行6400万元借款纠纷《民事起诉状》

    3、（2005）沪二中民三（商）初字第138号《应诉通知书》

    特此公告。

    

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

    2005年4月8日