本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次诉讼受理的基本情况

    近日，本公司收到上海市第二中级人民法院发出的《应诉通知书》、《开庭传票》及《民事起诉状》等文件。

    二、有关本案的基本情况：

    （一）原、被告情况

    原 告：中国农业银行上海市闸北支行

    第一被告：上海守正实业有限公司

    第二被告：上海鸿仪投资发展有限公司

    第三被告：本公司

    第四被告：湖南金泰实业有限公司

    第五被告：湖南金信丰商贸有限公司

    （二）诉讼起因：

    2003年9月26日，原告与第一被告签订《借款合同》，约定贷款本金为2000万元，月利率为5.841%，贷款期限为2003年9月26日至2004年9月16日。同日，原告与第二、第三被告签订了《保证合同》，对该笔2000万元贷款承担连带保证责任，2004年8月3日，原告与第四、第五被告签订《权利质押合同》，将第四、第五被告持有的泰阳证券有限责任公司3150万元股权（协议作价3339万元）质押给原告。2004年9月16日，原告与第一、第二、第三、第四、第五被告签订《借款展期协议》，约定展期金额为2000万元，月利率为7.137%，贷款期限为2004年9月16日至2005年9月5日。

    由于第一被告未能支付2004年第4季度至今的利息，原告于2005年2月24日向法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金2000万元及相应利息，第二、第三、第四、第五被告承担连带清偿责任，本案的诉讼费用由五名被告承担。

    三、本案判决或裁决情况：本案正在进一步审理之中。

    四、上述诉讼事项涉及金额2000万元。截止至公告之日，本公司无新发生的诉讼，累计涉诉金额为69977万元(本金)，占2004年末经审计净资产（15761万元）的443.99%。敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、《民事起诉状》

    2、《法院应诉通知书》

    3、《法院传票》

    特此公告。

    

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

    2005年3月29日