本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 本次诉讼受理的基本情况

    近日，本公司收到上海市第二中级人民法院发出的《应诉通知书》、《开庭传票》及《民事起诉状》等文件。

    二、有关本案的基本情况：

    （一）原、被告情况

    原 告：上海浦东发展银行虹口支行

    第一被告：上海佰汇实业有限公司

    第二被告：湖南国光瓷业集团股份有限公司

    第三被告：本公司

    第四被告：长沙新振升集团有限公司

    第五被告：银浪控股有限公司

    （二）诉讼起因：

    2002年9月16日，原告与第二被告签订《短期贷款最高额保证合同》，约定第二被告对第一被告与原告在2002年9月16日至2003年12月16日止的期限内签署的一系统贷款合同在本金最高余额不超过3000万元的范围内承担连带责任。2003年11月7日，原告与第一被告签订了《短期贷款合同》，约定贷款本金为1000万元，月利率为4.425%，贷款期限为2003年11月12日至2004年10月8日，2004年8月22日，原告与第三被告签订了《股权质押合同》，将第三被告持有的中圆科技4000万元股权质押给原告。2004年11月3日，原告与第四被告签订了《短期贷款保证合同》，对该笔1000万元贷款承担连带保证责任，2004年12月13日，原告与第五被告签订了《短期贷款保证合同》和《股权质押合同》，对该笔1000万元贷款承担连带保证责任，并以第五被告持有的张家界国际大酒店的185.76万美元股权质押给原告。

    《短期贷款合同》于2004年10月8日到期，第一被告未履行还款义务，原告于2005年1月5日向法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金1000万元及相应利息，第二、第四、第五被告承担连带清偿责任，处分第三、第五被告质押的股权以偿还贷款本息，本案的诉讼费用由五名被告承担。

    三、本案判决或裁决情况：本案正在进一步审理之中。

    四、上述诉讼事项涉及金额1000万元。截止至公告之日，本公司无新发生的诉讼，累计涉诉金额为67977万元(本金)，占2004年末经审计净资产（15761万元）的431.29%。敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、《民事起诉状》

    2、《法院应诉通知书》

    3、《法院传票》

    特此公告。

    

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

    2005年3月25日