本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、中国建设银行深圳市分行3000万元借款纠纷

    （一）本次诉讼受理的基本情况

    近日，本公司收到深圳市中级人民法院发出的《应诉通知书》、《开庭传票》及《民事起诉状》等文件。

    （二）有关本案的基本情况：

    1、原、被告情况

    原 告：中国建设银行深圳市分行

    第一被告：本公司

    第二被告：张家界旅游开发股份有限公司

    2、诉讼起因：

    2003年10月28日，原告与本公司签订《人民币资金借款合同》，原告向本公司发放贷款人民币3000万元，期限为一年（期限为2003年10月28日至2004年10月27日），借款利率为月利率为4.425%，由第二被告提供连带责任担保。

    原告认为第二被告发生了违反借款合同的情形，于2004年8月18日宣布此项贷款提前到期。

    原告于2004年11月4日向法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金3000万元及相应利息，第二被告承担连带清偿责任，本案的诉讼费用由两名被告承担。

    （三）本案判决或裁决情况：本案正在进一步审理之中。

    二、上海浦东发展银行深圳中心区支行2500万元借款纠纷

    （一）本次诉讼受理的基本情况

    2005年3月11日，本公司收到深圳市中级人民法院发出的《应诉通知书》、《开庭传票》及《民事起诉状》等文件。

    （二）有关本案的基本情况：

    1、原、被告情况

    原 告：上海浦东发展银行深圳中心区支行

    第一被告：深圳市舟仁创业投资有限公司

    第二被告：本公司

    第三被告：张家界旅游开发股份有限公司

    第四被告：洪江市大有发展有限责任公司

    第五被告：侯军

    2、诉讼起因：

    2004年6月30日，原告与第一被告签订《借款合同》，原告向本公司发放借新还旧贷款人民币2500万元，原告与第二、三、四、五被告签订《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证。

    原告认为被告及其关联企业发生信誉危机，按照合同规定宣布贷款提前到期，并向法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金2500万元及相应利息，第二、三、四、五被告承担连带清偿责任，本案的诉讼费用由上述被告承担。

    （三）本案判决或裁决情况：本案正在进一步审理之中。

    三、上海浦东发展银行深圳中心区支行5000万元借款纠纷

    （一）本次诉讼受理的基本情况

    2005年3月11日，本公司收到深圳市中级人民法院发出的《应诉通知书》、《开庭传票》及《民事起诉状》等文件。

    （二）有关本案的基本情况：

    1、原、被告情况

    原 告：上海浦东发展银行深圳中心区支行

    第一被告：湖南中圆科技新材料集团有限公司

    第二被告：本公司

    第三被告：洪江市大有发展有限责任公司

    2、诉讼起因：

    2004年9月24日，原告与第一被告签订《借款合同》，原告向本公司发放借新还旧贷款人民币5000万元，原告与第二被告《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证，原告并与第三被告签订《质押合同》，以本公司1780.9万股法人股为上述借款提供质押担保。

    原告认为被告及其关联企业发生信誉危机，按照合同规定宣布贷款提前到期，并向法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金5000万元及相应利息，第二、三、四、五被告承担连带清偿责任，本案的诉讼费用由上述被告承担。

    （三）本案判决或裁决情况：本案正在进一步审理之中。

    四、上述诉讼事项涉及金额10500万元，对本公司2004年度利润无重大影响。截止至公告之日，本公司无新发生的诉讼，累计涉诉金额为66977万元(本金)，占2003年末经审计净资产的127.72%。敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、中国建设银行深圳市分行《民事起诉状》

    2、（2004）深中法民二初字第611号《法院应诉通知书》

    3、（2004）深中法民二初字第611号《法院传票》

    4、上海浦东发展银行深圳中心区支行《民事起诉状》

    5、（2005）深中法民二初字第125号《法院应诉通知书》

    6、（2005）深中法民二初字第125号《法院传票》

    7、上海浦东发展银行深圳中心区支行《民事起诉状》

    8、（2005）深中法民二初字第108号《法院应诉通知书》

    9、（2005）深中法民二初字第108号《法院传票》

    特此公告。

    

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

    2005年3月16日