本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次诉讼受理的基本情况

    2005年1月10日，本公司收到上海市第一中级人民法院发出的《应诉通知书》、《开庭传票》及《民事起诉状》等文件。

    二、有关本案的基本情况：

    （一）原、被告情况

    原 告：上海浦东发展银行陆家嘴支行

    第一被告：上海鸿仪投资发展有限公司

    第二被告：本公司

    第三被告：湖南大盛实业投资有限公司

    （二）诉讼起因：

    2003年5月14日，原告与第一被告签订《短期贷款合同》，约定贷款本金为人民币1000万元，月利率为4.602%，贷款期限为2003年6月5日至2004年6月4日，由本公司提供连带责任担保。贷款合同到期后，第一被告还款200万元，尚欠人民币800万元及利息，2004年10月22日，第三被告向原告发函同意对该笔贷款及本息提供连带保证责任，并以其持有的泰阳证券有限责任公司股权提供质押担保。

    原告于2004年12月30日向法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金800万元及相应利息，本公司、第三被告承担连带清偿责任，本案的诉讼费用由三名被告承担。

    三、本案判决或裁决情况：本案正在进一步审理之中。

    四、上述诉讼事项涉及金额800万元，对本公司2004年度利润无重大影响。截止至公告之日，本公司无新发生的诉讼，累计涉诉金额为54177万元(本金)，占2003年末经审计净资产的104.84%。敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、《民事起诉状》

    2、《法院应诉通知书》

    3、《法院传票》

    特此公告。