本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    本公司及控股子公司长沙新振升集团有限公司与民生银行武汉桥口支行于2004年12月在湖南长沙签署<<最高额保证合同>>，为湖南亚华乳业有限公司在民生银行武汉桥口支行申请人民币4,000万元的综合授信提供连带责任担保。

    二、被担保人情况

    被担保人名称：湖南亚华乳业有限公司(以下简称“亚华乳业”)

    注册地址：长沙市银盆南路289呈万利大厦5楼

    注册资本：陆仟陆佰万元整

    企业性质：有限责任公司

    法定代表人：石俊

    经营范围：生产、销售乳制品、罐头、速冻食品、糕点、饮料、饮用水；奶牛养殖；提供奶牛生产技术服务。

    亚华乳业系统深圳证券交易所上市的公司湖南亚华种业股份有限公司(证券简称：亚华种业，证券代码：000918,法定代表人：邹定民)的控股子公司，亚华种业持有其99.9%的股权(其中直接持有63.64的股权，间接持有36.36%的股权)截止2003年12月31日，亚华乳业的总资产为42014万元；负债总额为30882万元；净资产11131万元；净利润为4514万元。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：2年(2005年12月至2007年12月)

    担保金额：4,000万元

    四、董事会意见

    本次对外担保，本公司召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了亚华乳业提供担保的议案，同意票5票，占与会有效表决权的62.5%，反对票0票，弃权票3票(彭建刚、廖正品、邹奕红董事因本公司对外担保数额较大而投弃权票)。

    本董事会认为亚华乳业资产优良，具有较大的成长性，同时其将其拥有的望城工业园一期工程的机械设备(评估净值为人民币6019.78万元)提供了抵押担保，所以本公司为其担保或有风险较小，不会对本公司产生较大的影响。

    本次公司提供4000万元担保将导致累计提供的担保金额超过本公司2003年经审计净资产50％以上，故该议案尚须提交本公司股东大会审议通过，股东大会召开的日期和相关事宜另行通知。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止至公告日止，本公司对外担保总额为人民币106,009万元，占本公司2003年经审计的净资产的202.17%，违反了证监会56号文的相关规定。逾期担保总额为37,973万元。敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、被担保人营业执照复印件

    2、第四届董事会第二十二次会议决议

    特此公告。

    

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

    2004年12月16日