本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会临时会议（以下简称“本次会议”）于2004年9月7日上午召开。本次会议应到董事9人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由李健先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

    审议通过了《关于变更2004年度第三次临时股东大会会议地址的议案》。

    本公司2004年度第三次临时股东大会原定于2004年9月21日在长沙市银华大酒店会议室召开，有关公告刊登于2004年8月21日《中国证券报》和《证券时报》。现因工作需要将会议地址改为在长沙新振升集团有限公司会议室召开。8月21日公告的会议时间、议程、出席对象、登记事项等一律不变。

    特此公告。