湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会第四届第十次会议（以下简称“本次会议”）于2004年8月28日下午在长沙总部会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人黄沙力女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于2003年年度报告会计差错更正的议案》。

    本公司原公告的2003年年度报告中，合并会计报表对子公司长沙振升铝材有限公司从2003年5月至12月的会计报表进行了合并，但根据财政部财会字[1998]66号文中关于确定股权购买日的规定，本公司2003年度对长沙振升铝材有限公司的合并范围只应为长沙振升铝材有限公司2003年12月的会计报表，故进行了相应会计差错更正。由于该事项的影响，2003年度合并会计报表及母公司会计报表中资本公积增加5,393,305.30元，盈余公积减少808,995.80元，未分配利润减少4,584,309.50元，净利润减少5,393,305.30元。

    经与会监事讨论，同意上述会计差错更正。

    二、审议通过了本公司2004年半年度报告正文及摘要。

    特此公告。