湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会第四届第九次会议（以下简称“本次会议”）于2004年8月17日下午在长沙总部会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人黄沙力女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

    审议通过了《关于与湖南鸿仪投资发展有限公司资产置换暨关联交易的议案》。

    与会监事认为，此次关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，交易定价客观公允，该关联交易未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。

    特此公告。