本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南安塑股份有限公司（以下简称“本公司”）于2004年6月18日召开了本公司第四届董事会第十八次会议，会议决定依法召集本公司2004年度第二次临时股东大会，现就有关内容公告如下：召开本公司2004年度第二次临时股东大会的相关事宜通知如下：

    1、会议召开时间和期限：2004年7月22日（星期四）上午9时30分，会期半天。

    2、会议地点：湖南长沙南方明珠大酒店会议室

    3、会议审议的议案：

    （1）审议《关于万新红先生辞去董事职务的议案》；

    （2）审议《关于选举周芳坤先生为本公司第四届董事会补选董事的议案》。

    4、会议出席对象：

    （1）公司董事、监事、董秘及其他高级管理人员；

    （2）凡在2004年6月30日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本公司2004年度第二次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记事项：

    （1）登记手续：

    法人股东应持有《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）及能证明法人代表资格的有效证件和法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证原件和复印件、委托人股东账户卡进行登记。

    异地股东可以在会议登记截止日（2004年7月9日）前用传真或信函方式进行登记。

    （2）登记地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼湖南安塑股份有限公司董事会秘书办公室

    （3）登记时间：2004年7月5日至9日的工作时间

    （4）其它事项：

    会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    联 系 人：肖伟、万巍 邮政编码：410005

    联系电话：（0731）4318808—776、789

    传 真：（0731）4315978

    联系地址：长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼

    湖南安塑股份有限公司董事会秘书办公室

    特此公告。

    

湖南安塑股份有限公司董事会

    2004年6月18日

    附件：授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南安塑股份有限公司2004年度第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

    委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

    委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

    委托单位（委托人）持股数：

    委托单位（委托人）股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。