本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖南安塑股份有限公司(简称“本公司”)第四届董事会第八次会议(简称“本次会议”)于2003年7月30日下午在本公司长沙总部会议室召开。本次会议应到董事9人,出席董事9人。本次会议由董事长肖贤辉先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议经表决,一致通过了如下决议:
    一、审议并通过了本公司2003年半年度报告及摘要。
    二、审议并通过了《关于聘任本公司副总经理的议案》。
    根据本公司总经理的提名,聘任周定贵先生为本公司副总经理,其任期至本届董事会届满之日(2006年2月28日)止。
    特此公告。
    
湖南安塑股份有限公司董事会    2003年7月30日
    附件:
    周定贵,男,39岁,汉族,硕士研究生,会计师。
    曾任职于常德锅炉厂、深圳潇湘米业公司,曾任湖南金健米业股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。现任长沙中圆科技有限公司副总经理。