湖南安塑股份有限公司于2000年12月25日召开第三届董事会第三次会议。会议 应参加董事5人,实参加董事4人(其中易贤圣董事因故请假)。 监事会召集人列席了 会议,会议由董事长何述金主持。参会董事一致通过如下决议：

    一、讨论通过了《湖南安塑股份有限公司“十五”发展规划》及“十五”期末 完成目标后的奖励方案。

    二、讨论通过了《湖南安塑股份有限公司2001年经营计划》。

    三、讨论通过了《关于兑现公司“九五”计划目标奖励方案的决定》。

    四、同意现任总经理刘求希先生的辞职申请,决定由何述金董事长兼任总经理, 并确定了总经理年薪待遇。

    以上第一项、第三项须提交年度股东大会审议通过后执行。