本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    川化股份有限公司第三届董事会第六次会议于二○○四年七月三十日召开。会议应到董事7人，实到董事7人。独立董事曹光因公出差，委托独立董事吴显名代为出席会议并全权行使表决权。公司监事5人、高级管理人员5人（不算董事兼任的高管人员）列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

    一、审议通过了川化股份有限公司二○○四年半年度报告及摘要。

    二、审议通过了川化股份有限公司投资者关系管理制度的议案。（见巨潮信息网www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了川化股份有限公司解聘财务负责人的议案。

    根据《上市公司治理准则》的规定，为了进一步规范公司运作，解决公司人员与集团公司人员的交差任职问题，决定解聘罗南萍女士兼任公司财务负责人职务。

    四、审议通过了川化股份有限公司聘任财务负责人的议案。

    决定聘任王逢渡先生为财务负责人，任期与公司第三届董事会的任期一致。（简历见附件）。

    针对上述第四、五事项，独立董事发表了独立意见。

    本着独立的原则，独立董事认为：

    1、关于公司解聘财务负责人和新聘任财务负责人是依据《公司法》、《川化股份有限公司章程》以及《上市公司治理准则》的规定进行的，其目的是为了进一步规范公司运作。

    2、公司解聘财务负责人和新聘任财务负责人的提名和表决程序合法、有效。

    五、审议通过了川化股份有限公司董事会关于召开二○○四年第二次临时股东大会的时间及议题的议案。

    决定于2004年9月9日上午召开2004年第二次临时股东大会。该次会议有关事项如下：

    1、会议时间：2004年9月9日上午9：30分

    2、会议地点：四川成都青白江川化宾馆3号会议室

    3、会议议题：

    （1）、审议公司第三届董事会关于增补董事的议案（详见公司刊登于2004年7月3日《中国证券报》、《证券时报》上的公司三届董事会二○○四年第四次临时会议决议公告）。

    （2）、审议公司第三届监事会关于增补由股东代表出任的监事的议案（详见公司刊登于2004年8月3日《中国证券报》、《证券时报》上的公司三届监事会第三次会议决议公告）。

    4、出席会议的对象：

    （1）截止2004年8月30日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记结算公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

    （2）公司全体董事、监事及高管人员。

    （3）公司聘请的律师。

    5、会议登记事项

    （1）法人股东应持法人证明书，股东帐户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

    （2）个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    （3）登记时间：2004年9月8日上午9：00—11：00 下午2：00—4：00

    （4）登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。

    6、注意事项

    （1）会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

    （2）通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。

    邮 编：610301

    联系电话：（028）83308291 83302000—3777

    传 真：（028）83308290

    联 系 人： 郑 林

    特此公告。

    

川化股份有限公司董事会

    二○○四年七月三十日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）

    委托人： 被委托人：

    委托人证券帐户： 被委托人身份证号码：

    委托人身份证号码： 委托日期：

    委托人持股数：

    注：本表可自行复制。

    附件：

    王逢渡先生简历

    王逢渡，男，1954年12月3日出生，大学本科，中共党员，会计师。历任四川化工厂财务处会计，四川化工厂催化剂厂财务科科长，川西磷化工集团公司财务总监，川化集团有限责任公司财务处副处长。现任川化股份有限公司财务部部长。