本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、会议的召开和出席情况

    川化股份有限公司2003年年度股东大会于2004年3月19日上午在川化宾馆会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共9人，代表股份数340,029,100股，占公司总股本的72.347%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会由公司董事长谢木喜先生主持。

    二、提案审议情况

    大会审议了六项议案，并以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、审议通过了2003年度董事会工作报告

    赞成340,029,100股，占到会有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了2003年度监事会工作报告

    赞成340,029,100股，占到会有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了公司2003年年度财务决算报告

    赞成340,029,100股，占到会有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了公司2003年度利润分配方案

    经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2003实现净利润84,553,919.98元, 在分别按10%提取法定盈余公积金8,455,392.00元和法定公益金8,455,392.00元后, 本期可供分配的利润为 67,643,135.98 元。根据《企业会计准则-资产负债表日后事项》的规定，对2002年度已分配的现金股利进行了追溯调整。调增未分配利润—已分配的现金股利50,760,000.00元,调减应付股利50,760,000.00元，调增年初未分配利润50,760,000.00元，所以调整后2003年年初未分配利润为99,679,923.28元, 2003年度可供全体股东分配的利润为167,323,059.26元。由于2002年度的现金股利50,760,000.00元已进行了分配，故本期末累计可供全体股东分配的利润为116,563,059.26元。根据公司的实际情况，决定将其中的50%以现金股利的形式分配给全体股东，并以2003年末公司总股本470,000,000股计，每10股派发现金1.2元（含税），共计派发 56,400,000.00 元，剩余60,163,059.26元未分配利润结转至下年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

    赞成340,029,100股，占到会有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了公司关于收购川化集团有限责任公司运输公司部分资产的议案

    赞成29,100股，占到会有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    由于是关联收购，在该项表决时，关联股东进行了回避。

    6、审议通过了公司关于以自有资金扩建年产2.6万吨三聚氰胺项目的议案

    赞成340,029,100股，占到会有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京金杜律师事务所刘显律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    

川化股份有限公司董事会

    二○○四年三月十九日