川化股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年7月16日召开。会议应到董事9人，实到董事9人。监事、高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

    1、审议通过了川化股份有限公司第三届董事会关于选举董事长的议案。

    选举谢木喜先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

    2、审议通过了川化股份有限公司第三届董事会关于选举副董事长的议案。

    选举苏重光先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

    3、审议通过了川化股份有限公司第三届董事会关于聘任公司总经理的议案。

    根据董事长提名，聘任李俭先生为公司总经理，任期三年。

    4、审议通过了川化股份有限公司第三届董事会关于聘任公司副总经理的议案。

    根据总经理提名，聘任谷业康先生、刘青云先生、吴贵鑫先生为公司副总经理，任期三年。

    5、审议通过了川化股份有限公司第三届董事会关于聘任董事会秘书的议案。

    根据董事长提名，聘任易千里先生为公司第三届董事会秘书，任期三年。

    6、审议通过了川化股份有限公司第三届董事会关于聘任公司财务负责人的议案。

    根据总经理提名，聘任罗南萍女士为公司财务负责人，任期三年。

    7、审议通过了川化股份有限公司二00三年半年度报告。

    8、审议通过了川化股份有限公司二00三年半年度利润分配方案。

    根据公司的实际情况，决定二00三年半年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。

    

川化股份有限公司董事会

    二00三年七月十八日

    附件：

    川化股份有限公司高管人员简历

    谷业康先生简历

    谷业康，男，51岁，大专学历，高级工程师。历任川化集团公司二化长合成车间副主任、主任、副厂长、厂长，副总工程师、总经理助理、川化股份有限公司董事。现任川化股份有限公司副总经理。

    刘青云先生简历

    刘青云，男，50岁，大学本科，高级工程师。历任川化集团公司计量控制中心计量站站长、副主任，机械动力处副处长、支部书记。现任川化股份有限公司副总经理、兼任市场经营部部长。

    吴贵鑫先生简历

    吴贵鑫，男，38岁，大学本科，高级工程师。1988年7月从南京化工学院毕业分配至川化长，历任川化二化长二合车间工艺员、车间副主任、车间主任、二化长副厂长、二化长厂长、川化股份有限公司董事。现任川化股份有限公司安全生产部部长公司副总经理、兼任安全生产部部长。

    易千里先生简历

    易千里，男，现年46岁，研究生学历，经济师，中共党员。历任川化集团公司总经理办秘书、副主任、主任、支部书记，北海川化荣利实业开发公司副总经理等职。现任川化股份有限公司董事会秘书。

    罗南萍女士简历

    罗南萍、女，现年47岁，大学本科学历，高级会计师，中共党员。历任川化集团公司财务处成本组组长、川化实业开发公司财务科副科长、川化集团公司财务处副处长、川化股份有限公司证券部副部长等职。现任川化股份有限公司财务负责人、兼任财务部部长。

     关于对川化股份有限公司第三届董事会选举董事长、副董事长、聘任总经理及高管人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《川化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为川化股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的川化股份有限公司关于选举第三届董事会董事长、副董事长、聘任总经理及高管人员的议案以及所涉及的有关问题，在参加会议且查阅了他们的相关简历并听取董事会对他们的情况介绍后，特作出如下独立意见：

    本次会议关于川化股份有限公司选举第三届董事会董事长、副董事长、聘任总经理及高管人员的议案，是根据《公司法》、《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司董事会议事规则》、《川化股份有限公司总经理工作细则》的相关规定提出的，上述人员具备担任公司董事会董事长、副董事长、总经理及高管人员的任职资格和条件，符合国家的相关政策法规，其提名表决程序也合法有效。

    

独立董事：吴显名、周寿梁、曹光

    二00三年七月十六日