川化股份有限公司2000年第一次临时股东大会于2000年12月26日上午在川化宾 馆会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份340，002，500股， 占公司总股本的72.34％。公司董事16人、监事5人及高级管理人员1人出席了会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会经审议并以逐项记名投票 的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司第一届董事会工作报告》

    同意340，002，500股，占到会有表决权股份数的100％；无反对和弃权票。

    二、审议通过了《公司第一届监事会工作报告》

    同意340，002，500股，占到会有表决权股份数的100％；无反对和弃权票。

    三、审议通过了《公司第二届董事会成员的议案》

    选举谢木喜先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举苏重光先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举程积恭先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举李俭先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决权 股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举赵明智先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举邹仲平先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举朱义兴先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举郑学信先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举何兴川先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举谷业康先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举唐谊明先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举王荣华先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举饶忠愚先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举余明功先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举雷长生先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举吴贵鑫先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举岳爱国先生为第二届董事会董事。同意340，002，500股， 占到会有表决 权股份数的100％；无反对和弃权票。

    以上人员简历见11月23日《中国证券报》、《证券时报》。

    四、审议通过了《公司第二届监事会由股东代表出任的成员的议案》

    选举吴定明先生为公司第二届监事会由股东代表出任的监事。同意340，002， 500股，占到会有表决权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举张勇方先生为公司第二届监事会由股东代表出任的监事。同意340，002， 500股，占到会有表决权股份数的100％；无反对和弃权票。

    选举张安娜女士为公司第二届监事会由股东代表出任的监事。同意340，002， 500股，占到会有表决权股份数的100％；无反对和弃权票。

    以上人员简历见11月23日《中国证券报》、《证券时报》。

    五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意续聘中联信会计师事务所为公司财务审计机构。

    同意340，002，500股，占到会有表决权股份数的100％；无反对和弃权票。

    六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

    以特别决议的方式，通过了该项议案：

    （1）将原第六条“公司注册资本34000万元”修改为“公司注册资本为 47000 万元”。

    （2 ）将原第九十七条“董事会使用公司资产所作出的风险投资范围为证券、 期货、房地产投资，并且该投资所需资金不得超过公司资产的百分之二”修改为“ 董事会使用公司资产所作出的风险投资范围为证券、期货、房地产投资，并且该投 资所需资金不得超过公司净资产的百分之五”。

    同意340，002，500股，占到会有表决权股份数的100％；无反对和弃权票。

    北京市金杜律师事务所赖宏律师出席本次临时股东大会，对本次临时股东大会 的召集、召开程序、表决程序进行了见证，并出具了法律意见书。

    特此公告。