川化股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年3月1日下午在川化宾馆会 议室召开。会议应到董事17人，实到董事17 人。监事5人、高级管理人员3 人列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年年度报告和摘要。

    二、审议通过了总经理业务工作报告。

    三、审议通过了公司2001年年度财务决算。

    四、审议通过了公司2001年年度利润分配方案；

    经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2001年度实现利润 74 ,075,400.00元，实现净利润55,002,402.02元，在分别按10％的比例提取法定盈余 公积金5,500,240.20元和法定公益金5,500,240.20元后，可供分配的利润为73,881, 912.18元。

    根据2000年年度股东大会的决议，将可供分配利润的50％用于分配。经公司董 事会研究决定，以2001年末公司总股本470,000,000股为基数，向全体股东每10 股 派发现金0.78元（含税）。此方案待提交股东大会批准后实施。

    五、审议通过了公司2002年度利润分配政策。

    2002年利润分配次数为1次，于2002年年度股东大会后进行， 分配采取派发现 金形式。分配预案为：将2001年未分配利润加上2002年实现的可分配利润总额的30 ％—60％用于股利分配，具体分配方案根据公司实际情况而定。

    六、审议通过了公司聘任副总经理的议案。

    根据总经理提名，决定聘任吴贵鑫先生为川化股份有限公司副总经理。（吴贵 鑫先生简历附后）

    七、审议通过了召开公司2001年年度股东大会的时间及议题。决定于 2001年5 月9日上午召开2001年年度股东大会,该次会议有关事项如下：

    1、 会议时间：2001年5月9日上午9∶00

    2、 会议地点：四川成都青白江川化宾馆会议室

    3、 会议议题：

    （1） 审议董事会2001年年度工作报告；

    （2）审议监事会2001年年度工作报告；

    （3）审议公司2001年年度财务决算；

    （4）审议公司2001年年度利润分配方案；

    （5）审议公司聘任会计师事务所的议案。

    4、 出席会议的对象：

    （1）截止2001年4月25日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记结算公司登 记在册的本公司股东或其授权委托人。

    （2）公司全体董事、监事及高管人员。

    （3）公司聘请的律师。

    5、 会议登记事项

    （1）法人股东应持法人证明书，股东帐户卡， 法人代表身份证及持股证明进 行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

    （2）个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。 授权代 理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股 东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    （3）登记时间：2001年5月8日上午9：00—11：00

    　 下午2：00—4：30

    （4 ）登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书 室。

    6、 注意事项：

    （1）会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

    （2 ）通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书 室。

    邮 编：610301

    联系电话：（028）3308291 3302000—3777

    传 真：（028）3308290

    联 系 人：武金波 郑 林

    特此公告。

    

川化股份有限公司董事会

    二○○二年三月一日

    附件一：

    吴贵鑫先生简历

    吴贵鑫,男，37岁，大学本科，高级工程师。1988年7月从南京化工学院毕业分 配至川化厂，历任川化二化厂二合车间工艺员、车间副主任、车间主任、二化厂副 厂长、二化厂厂长。现任川化股份有限公司安全生产部部长。