川化股份有限公司第二届董事会第五次会议于二00二年一月十一日上午在川化 宾馆会议室召开。会议应到董事17人，实到董事17人。监事5人，高级管理人员3人 列席了会议。雷长生董事委托唐谊明董事行使表决权。会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

    审议通过了《川化股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》。公司原财务 审计机构“北京中天信会计师事务所”已不具备证监会规定的审计资格，决定从即 日起解聘“中天信会计师事务所”；从二00二年起聘用“四川华信(集团)会计师事 务所”为公司财务审计机构。

    特此公告。