川化股份有限公司第二届董事会第一次会议于2000年12月26日上午在川化宾馆 会议室召开。会议应到董事17人，实到16人，监事、高级管理人员列席了会议。何 兴川董事委托赵明智董事出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《 公司章程》的规定。会议经审议，一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举谢木喜先生为公司第二届董事会董事长。

    选举苏重光先生为公司第二届董事会副董事长。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据谢木喜董事长提名，聘任李俭先生为公司总经理。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

    根据李俭总经理提名，聘任谷业康先生、刘青云先生为公司副总经理；聘任雷 长生先生为公司财务负责人。

    四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    根据谢木喜董事长提名，聘任王荣华先生为公司董事会秘书。

    特此公告。