川化股份有限公司第二届董事会第四次会议于二○○一年七月二十六日上午在 川化宾馆会议室召开。会议应到董事17人,实到董事17人,监事5人 ,高级管理人员3 人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论, 形成了 如下决议：

    一、审议通过了股份公司二○○一年中期报告及中期报告摘要

    二、审议通过了股份公司二○○一年中期利润分配方案

    公司在二○○○年年度股东大会上,对二○○一年利润分配预案作出如下决议： “二○○一年利润分配次数为1次,于二○○二年上半年进行, 分配采取派发现金形 式。”根据二○○○年年度股东大会决议精神, 董事会决定公司二○○一年中期利 润不分配,也不实施公积金转增股本。

    特此公告