川化股份有限公司第三届董事会二○○七年第三次临时会议于二○○七年六月六月二十二日～二十五日召开(通讯方式)。会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论,形成了如下决议：

    1、审议通过了公司关于修定内部控制制度的议案。

    修定后的公司内部控制制度共有五项子制度,他们分别为：《川化股份有限公司对外担保管理制度》、《川化股份有限公司关联交易管理制度》、《川化股份有限公司控股子公司管理办法》、《川化股份有限公司募集资金管理办法》、《川化股份有限公司投资管理办法》。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    2、审议通过了公司关于修定《川化股份有限公司信息披露管理办法》的议案,同时,将原《川化股份有限公司信息披露管理办法》更名为《川化股份有限公司信息披露事务管理办法》。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    3、审议通过了公司关于制定《川化股份有限公司接待和推广工作制度》的议案。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    (以上制度详见巨潮资讯网,网址为：http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告

    川化股份有限公司董事会

    二○○七年七月二十三日