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    川化股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革方案已经公司2006年3月13日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过，并于2006年3月17日刊登了《川化股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。2006年 3月 21日，公司股权分置改革方案正式实施完毕，公司A股股票恢复交易。股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变化，现将股权分置改革方案实施后股权结构变化情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构变动情况

                      改革前                                                             改革后
    股份类别                 股份数量(股)   占总股本比例(％)                     股份类别   股份数量(股)   占总股本比例(％)
    一、未上市流通股份合计    340,000,000              72.34   一、有限售条件的流通股合计    298,400,000              63.49
    国家股                              0                  0                     国家持股              0                  0
    国有法人股                340,000,000              72.34                 国有法人持股    298,400,000              63.49
    社会法人股                          0                  0                 社会法人持股              0                  0
    募集法人股                          0                  0
    境外法人持股                        0                  0                 境外法人持股              0                  0
    二、流通股份合计          130,000,000              27.66   二、无限售条件的流通股合计    171,600,000              36.51
    A股                       130,000,000              27.66                          A股    171,600,000              36.51
    B股                                 0                  0                          B股              0                  0
    H股及其它                           0                  0                    H股及其它              0                  0
    三、股份总数              470,000,000             100.00                 三、股份总数    470,000,000             100.00

    二、有限售条件的股份可上市流通时间表

    股东名称               所持有限售条件的股份数量(股)   占总股本比例(%)   可上市流通时间           承诺的限售条件
    川化集团有限责任公司                    298,400,000                 5         G+12个月   自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让；
                                                                       10         G+24个月   其后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量
                                                                    63.49         G+36个月   占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十
                                                                                             四个月内不超过百分之十。

    三、备查文件

    1、 川化股份有限公司相关股东会议表决结果的公告；

    2、 川化有限公司相关股东会议表决结果法律意见书；

    3、川化股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    4、海通证券股份有限公司关于川化股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见；

    5、北京市金杜律师事务所关于川化股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书；

    6、川化股份有限公司股权分置改革实施公告。

    特此公告。