川化股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月3日上午在川化宾馆会议室 召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共10人,代表股份数340,006,200股, 占 公司总股本的72.342％。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会审议并以逐项记名投票的表决方式通 过了以下决议：

    一、审议通过了《董事会2000年年度工作报告》

    赞成340,006,200股,占到会有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过了《监事会2000年年度工作报告》

    赞成340,006,200股,占到会有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过了《公司2000年年度财务决算及2001年年度财务预算的报告》

    赞成340,006,200股,占到会有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过了《公司2000年年度利润分配方案》

    经中天信会计师事务所审计,2000年年度实现净利润97,364,208.94元, 在分别 按10％的比例提取法定盈余公积金9,736,420.89元和法定公益金9,736,420.89元后, 可供分配的利润为77,891,367.16元,其中1－8月为44,720,242.60元,9－12月为33 ,171,124.56元。

    本公司A股于2000年9月发行,根据2000年5月26日股东大会决议,本公司在A股发 行当月前的滚存利润由老股东享有,经审计确认的1－8 月的可供分配的利润为 44 ,720,242.60元,加上年初未分配利润70,213,588.60元,共计114,933,831.20元, 全 部分配给川化集团有限责任公司。考虑到2000年9－12 月可供全体股东分配的利润 较少,同时考虑到公司生产经营、建设发展的需要,将9－12月的未分配利润33,171 ,124.56元滚存到2001年,与2001年度可供分配的利润一起分配。

    赞成340,006,200股,占到会有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过了《公司2001年年度利润分配预案》

    2001年利润分配次数为1次,于2002年上半年进行,分配采取派发现金形式。 分 配预案为；将2000年未分配利润加上2001年实现的可分配利润总额的50％用于股利 分配。

    赞成340,006,200股,占到会有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    特此公告